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老板电器:第四届监事会第十次会议决议公告新

作者:admin  发布时间:2020-01-10  查看:次  【

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-014

杭州老板电器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2019年4月17日以专人送达方式发出,会议于2019年4月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《公司2018年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2019年一季度报告全文及正文〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《公司2019年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《公司2019年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。监事会认为:公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》;表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》;表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2018年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(),供投资者查阅。

七、审议通过了《关于 〈2018年度社会责任报告〉的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《2018年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海

证券报》与《证券日报》。

监事会认为:公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司增加使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决情况:同意5票,赌钱平台赌钱平台,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会2019年4月25日

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